AML check: qué significa en el trabajo
«AML check» es el término que vas a oír en tu puesto: se traduce como comprobación antiblanqueo. La verificación que hace un banco o una fintech para comprobar que el dinero de un cliente no viene de una actividad ilegal, antes de dejarle. En Ramping App lo repasas en el caso real de tu trabajo, no suelto en una lista.
En una frase
Cómo se usa
chat de soporte
“The account is on hold until the AML check clears.”
La cuenta está bloqueada hasta que se resuelva la comprobación antiblanqueo.
reunión de diseño
“We redesigned the onboarding flow to make the AML check less painful.”
Hemos rediseñado el flujo de alta para que la comprobación antiblanqueo sea menos pesada.
El error típico
Lo que se dice mal
Se pronuncia letra a letra, «ei-em-el», nunca como una palabra que se lee del tirón. Y no es lo mismo que el KYC: el AML check mira de dónde viene el dinero, el KYC comprueba quién es el cliente.
Dónde lo vas a oír
Los puestos donde es habitual
Términos relacionados
Sigue por aquí
Este término lo repasas en tu caso, no en una lista
La prueba de nivel gratis te coloca en tu puesto, y desde el primer día entrenas con el vocabulario de tu sector, no con una lista suelta de 956 términos.
Preguntas
Preguntas frecuentes
- ¿Qué significa AML check en inglés de trabajo?
- La verificación que hace un banco o una fintech para comprobar que el dinero de un cliente no viene de una actividad ilegal, antes de dejarle operar con normalidad. En castellano es «comprobación antiblanqueo», y lo vas a oír en diseño.
- ¿Cómo se dice comprobación antiblanqueo en inglés?
- AML check. La verificación que hace un banco o una fintech para comprobar que el dinero de un cliente no viene de una actividad ilegal, antes de dejarle operar con normalidad.